石家庄买股票开户美凯龙第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

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红星美凯龙家居集团股份有限公司

  证券代码:60石家庄买股票开户1828 证券简称:美凯龙 编号:2018-036

  红星美凯龙家居集团股份有限公司

  第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二

  十五次临时会议以电子邮件方式于 2018年 4 月 11日发出通知和会议材料,并于

  2018 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 12 人,实际参加表决

  董事 12 人,会议由董事长车建兴主持,本次会议的召开及审议符合《公司法》

  和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议:

  一、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  表决结果: 同意 12票、反对 0票、弃权 0票。

  本议案尚需提交公司 2017年年度股石家庄买股票开户东大会审议通过。

  详情请见公司同日在指定石家庄买股票开户媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》。

  二、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》

  表决结果: 同意 12票、反对 0票、弃权 0票。

  本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。

  详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度》。

  三、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度>红星美凯龙家居集团股份有限公司的议案》

  表决结果: 同意 12票、反对 0票、弃权 0票。

  本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。

  详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度》。

  四、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

  表决结果:同意 12票、反对 0票、弃权 0票。

  本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。

  详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度》。

  特此公告。

  红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

  2018 年 4 月 18 日
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